Tag: witwassen

Turkije: Cryptobaas veroordeeld tot meer dan 11.000 jaar cel wegens witwassen

NAMO Nieuws - 8 september 2023 - 15:27

Faruk Fatih Ozer werd vorig jaar gearresteerd in Albanië nadat hij in 2021 was verdwenen samen met miljoenen dollars aan gebruikersactiva. Een Turkse oprichter van...

Iran

Iran: Belg veroordeeld tot 40 jaar gevangenisstraf wegens spionage

NAMO Nieuws - 11 januari 2023 - 11:51

België beschuldigt Iran ervan weinig bewijs te leveren voor de beschuldigingen tegen een van zijn onderdanen. Iran heeft de Belg Olivier Vandecasteele veroordeeld tot 40...

Algemeen

Door de VAE geleid team arresteert ‘meest gezochte mensenhandelaar ter wereld’ in Soedan

NAMO Nieuws - 5 januari 2023 - 16:03

Kidane Zekarias Habtemariam was op de vlucht sinds hij in februari 2021 ontsnapte uit een rechtbank in Ethiopië. Een Eritrese mensenhandelaar die aan het hoofd...

Europa

Europees Parlement stemt voor opschorting werkzaamheden in Qatar en toegangsverbod voor ambtenaren

NAMO Nieuws - 15 december 2022 - 22:33

Corruptieonderzoek rond WK-gastheer schokt Europa. Het Europees Parlement heeft donderdag gestemd om alle wetgevende werkzaamheden met betrekking tot Qatar stop te zetten en de vertegenwoordigers...

Amerika

VS beschuldigt de Turkse Halkbank van fraude en witwassen

NAMO Nieuws - 16 oktober 2019 - 09:19

De beschuldiging voor het vermeende plan om sancties tegen Iran te ontwijken, komen de dag nadat Trump sancties tegen Turkije heeft aangekondigd. Amerikaanse aanklagers hebben...