In Parijs gevestigde groep zegt dat Qatar niet genoeg doet om mazen in cryptocurrency aan te pakken die kunnen worden uitgebuit door terroristische groeperingen.
Een financiële waakhond heeft zijn bezorgdheid geuit dat Qatar niet genoeg doet om de mazen in de cryptocurrency aan te pakken die door terroristische groeperingen kunnen worden gebruikt voor financiering.
De in Parijs gevestigde Financial Action Task Force (FATF) drong er bij de Qatar Central Bank (QCB) op aan om de inspanningen op te voeren om aanbieders van virtuele activadiensten (VASP’s) te identificeren en te bestraffen die het cryptoverbod van 2019 van de Golfstaat schenden.
“Qatar heeft niet aangetoond dat de bevoegde autoriteiten proactief potentiële overtredingen identificeren en handhavingsmaatregelen nemen” van het verbod op cryptobedrijven dat in 2019 is aangekondigd door de Qatar Financial Center Regulatory Authority, aldus het rapport.
“Er zijn geen formele sancties toegepast op een natuurlijke of rechtspersoon voor het overtreden van het verbod,” zelfs niet in een geval waarin een niet-gelicentieerde crypto-aanbieder naar verluidt actief werd aangetroffen in het land, voegde het eraan toe.
De waakhond zei dat Qatar over het algemeen zeer goed voldoet aan de FATF-normen. Het rapport noemde 2.007 cryptotransacties die werden afgewezen en 43 rekeningen die werden gesloten vanwege koppelingen met digitale activa, maar zei dat er meer moest worden gedaan.
De centrale bank van Qatar gaf een verklaring vrij waarin stond dat het rapport “de toewijding van het land om illegale financiering te bestrijden” aantoont.
“De staat Qatar is bijzonder effectief op het gebied van het beoordelen en begrijpen van de risico’s van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme”, voegde de centrale bank eraan toe.
Beleidsmakers en regelgevers over de hele wereld zijn gealarmeerd over het mogelijke gebruik van cryptocurrencies bij het financieren van terrorisme en het witwassen van geld.
Cryptocurrencies, zoals Bitcoin, bieden een hoge mate van anonimiteit, waardoor ze aantrekkelijk zijn voor criminelen en groepen die onder sancties vallen.
De beslissingen van de FATF worden nauwlettend in de gaten gehouden omdat ze invloed hebben op de manier waarop financiële systemen van landen over de hele wereld worden gezien. Het door de G7 opgerichte orgaan heeft de macht om banksystemen op een “zwarte lijst” te zetten als het vaststelt dat er niet genoeg wordt gedaan om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme tegen te gaan.
De centrale bank van de VAE heeft woensdag nieuwe richtlijnen tegen witwassen en terrorisme opgesteld voor financiële instellingen die te maken hebben met virtuele activa, gebaseerd op de richtlijnen van de FATF.
De Golfstaat, waartoe ook het handels-toerismeknooppunt Dubai behoort, werd in maart vorig jaar op de FATF 23-“grijze lijst” geplaatst omdat het niet genoeg deed om illegale financiering tegen te gaan. Jemen, Syrië en Zuid-Soedan staan ook op de lijst.
Washington heeft de VAE een “aandachtsland” genoemd omdat het hard wil optreden tegen de ontduiking van sancties door Moskou tijdens de oorlog in Oekraïne. Qatar, een gasrijke Golfstaat met slechts 300.000 inwoners, is over het algemeen geen bestemming voor rijke Russen, maar het is wel een uitvalsbasis voor groepen als Hamas en de Taliban, die door de VS als terroristische organisaties zijn bestempeld.