Nieuwste artikelen:

Geen enkele plek is veilig’ in Gaza, aangezien 800.000 Palestijnen Rafah ontvluchten

Zware bombardementen richten zich op gebieden in Gaza en...

Israël heeft de VS overrompeld en gezegd dat het Iran pas na de Pesach-feestdagen zou aanvallen.

De beperkte aanval kwam slechts enkele uren nadat de...

Frans rapport beschuldigt Turkije van inmenging in de onrust in Nieuw-Caledonië.

Bronnen in Ankara amuseren zich over ongegronde beschuldigingen van...

Irak’s ‘diefstal van de eeuw’: Sudani zegt dat 125 miljoen dollar aan gestolen belastinggeld is teruggevonden

Leestijd: 3 minuten

Premier zegt dat onderzoekers hopen binnen enkele weken bijna de helft van de vermiste 2,5 miljard dollar terug te krijgen.

Sudani has vowed to recover all of the money stolen from Iraq's tax authority (@IraqiPMO)

Sudani heeft gezworen al het geld terug te krijgen dat is gestolen van de Iraakse belastingdienst (@IraqiPMO)

De Iraakse regering zegt dat zij 182 miljard dinar (125 miljoen dollar) heeft teruggevonden als onderdeel van een onderzoek naar een frauduleus chequecomplot dat de “diefstal van de eeuw” wordt genoemd en waarbij ongeveer 3,7 biljoen dinar (2,5 miljard dollar) aan contant geld is gestolen van de bankrekeningen van de belastingdienst van het land.

Toen de Iraakse premier Mohammed Shia al-Sudani zondag bekendmaakte dat het geld was teruggevonden, zei hij dat naar verwachting bijna 1,7 biljoen dinar (1,2 miljard dollar) van het gestolen geld binnen twee weken zou worden teruggevonden.

“De bevoegde autoriteiten zijn erin geslaagd een eerste tranche van 182,6 miljard Iraakse dinar terug te halen”, zei Sudani naast twee grote stapels bankbiljetten in coupures van 50.000 dinar, 25.000 dinar en 100 dollar, netjes gestapeld in witte zakken.

Sudani zei dat het geld was teruggevonden bij een zakenman, Noor Zuhair Jassim, die eerder in het kader van het onderzoek was gearresteerd en is geïdentificeerd als de directeur van twee bedrijven die de onderzoekers in verband hebben gebracht met de diefstal.

Sudani zei dat Jassim had bekend het geld te hebben ontvangen. Middle East Eye heeft Jassim niet kunnen bereiken voor commentaar.

MEE onthulde vorige week buitengewone details van een vertrouwelijk rapport van het onderzoek van het ministerie van Financiën waaruit bleek dat honderden cheques die door de Iraakse Algemene Commissie voor Belastingen (IGCT) zouden zijn uitgeschreven aan vijf bedrijven die terugbetaling van belastingdeposito’s eisten, tussen september 2021 en augustus 2022 werden geïnd bij de staatsbank Rafidain.

Volgens het rapport had geen van de vijf betrokken bedrijven belastingdeposito’s terug te vorderen en was er geen bewijs dat de IGCT toestemming had gegeven voor terugbetaling van belastingdeposito’s.

Sommige van de ondernemingen waren slechts enkele weken tevoren opgericht, en alle vijf bedrijfsrekeningen bij Rafidain Bank waren geopend kort voordat zij voor het eerst werden gebruikt om de cheques te innen.

Een bij het onderzoek betrokken persoon, die op voorwaarde van anonimiteit met MEE sprak, zei dat het geld leek te zijn “verdampt”.

Het rapport concludeerde ook dat de diefstal van het geld mogelijk was gemaakt doordat de Iraakse toezichthouder op de overheidsuitgaven, de Federal Board of Supreme Audit (FBSA), slechts enkele weken voordat de eerste cheques werden verzilverd, geen toezicht meer hield op verzoeken om belastingteruggave.

De onthulling van de omvang van de diefstal heeft geleid tot ernstige bezorgdheid over corruptie of nalatigheid waarbij hoge ambtenaren van verschillende overheidsinstellingen en binnen het Iraakse politieke systeem in ruimere zin betrokken zijn.

Sudani’s benoeming werd eind oktober door het parlement goedgekeurd, meer dan een jaar na de verkiezingen sinds Mustafa al-Kadhimi in functie was als waarnemend premier.

De zaak werd begin oktober onder de aandacht gebracht door Ihsan Abdul Jabbar Ismail, destijds waarnemend minister van Financiën onder Kadhimi, die kort daarna zijn functie moest neerleggen omdat het parlement zich tegen zijn benoeming verzette.

Ismail was in augustus benoemd nadat zijn voorganger, Ali Allawi, publiekelijk ontslag had genomen door tijdens een kabinetsvergadering een brief voor te lezen waarin hij klaagde dat “uitgebreide geheime netwerken” miljarden dollars aan de staatskas hadden weten te onttrekken.

Sudani heeft gezworen de corruptie hard aan te pakken en al het bij de IGCT gestolen geld terug te vorderen.

Nieuw

Laatste nieuws

Geen enkele plek is veilig’ in Gaza, aangezien 800.000 Palestijnen Rafah ontvluchten

Zware bombardementen richten zich op gebieden in Gaza en...

Israël heeft de VS overrompeld en gezegd dat het Iran pas na de Pesach-feestdagen zou aanvallen.

De beperkte aanval kwam slechts enkele uren nadat de...

Frans rapport beschuldigt Turkije van inmenging in de onrust in Nieuw-Caledonië.

Bronnen in Ankara amuseren zich over ongegronde beschuldigingen van...

Zuid-Afrika roept het Internationaal Gerechtshof op om Israëls ‘genocidale’ offensief in Rafah te stoppen.

Zuid-Afrikaanse afgevaardigden waarschuwen dat Israëls aanval op Gaza een...

Nieuwsbrief

Ook intressant

Saoedi-Arabië: vermogende moslims richten zich op luxe woningen in heilige steden, blijkt uit rapport

Volgens het vastgoedadviesbureau Knight Frank kan de vastgoedmarkt van...

Malala Yousafzai bekritiseerd voor ‘feministische’ Broadway-samenwerking met Hillary Clinton

Critici zeggen dat het duo, dat de musical 'Suffs'...

Iran-aanval op Israël: Wat werd neergeschoten en door welk land?

Teheran lanceerde 170 drones, 30 kruisraketten en 120 ballistische...

Ghassan Abu Sittah beschuldigt Duitsland van ‘medeplichtigheid aan genocide’ nadat hem de toegang geweigerd werd.

De Brits-Palestijnse chirurg spreekt met MEE nadat hem een...

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft je commentaar in!
Vul hier je naam in

9 × = 9

Israël heeft de VS overrompeld en gezegd dat het Iran pas na de Pesach-feestdagen zou aanvallen.

De beperkte aanval kwam slechts enkele uren nadat de Amerikaanse minister van Defensie had gesproken met zijn Israëlische ambtgenoot Yoav Gallant over de toenemende...

Frans rapport beschuldigt Turkije van inmenging in de onrust in Nieuw-Caledonië.

Bronnen in Ankara amuseren zich over ongegronde beschuldigingen van Turkse steun aan separatisten in de eilandengroep in de Stille Oceaan. Een populaire Franse radiozender heeft...

Zuid-Afrika roept het Internationaal Gerechtshof op om Israëls ‘genocidale’ offensief in Rafah te stoppen.

Zuid-Afrikaanse afgevaardigden waarschuwen dat Israëls aanval op Gaza een 'nieuwe en verschrikkelijke fase' heeft bereikt. Zuid-Afrika heeft opgeroepen tot een einde aan Israëls "genocidale" oorlog...