VS beschuldigt de Turkse Halkbank van fraude en witwassen

De beschuldiging voor het vermeende plan om sancties tegen Iran te ontwijken, komen de dag nadat Trump sancties tegen Turkije heeft aangekondigd.
Halkbank( people’s bank) in Izmir. (shutterstock)

Amerikaanse aanklagers hebben de Turkse staatsbank Halkbank i aangeklaagd wegens fraude en het witwassen van geld vanwege een vermeend “miljardenplan” om Amerikaanse sancties tegen Iran te omzeilen.

De aanklachten, aangekondigd op dinsdag, kunnen de druk op de worstelende economie van Turkije vergroten. Ze kwamen minder dan 24 uur nadat Donald Trump Amerikaanse sancties tegen Turkije uitvaardigde wegens het militaire offensief van Ankara in het noorden van Syrië.

De verhuizing zal waarschijnlijk ook de spanningen tussen de twee landen doen toenemen naarmate Amerikaanse congresleden aandringen op meer sancties tegen Turkije. 

De Amerikaanse regering beschuldigt de bank van het gebruik van geldservice-bedrijven  om $ 20 miljard aan olie-inkomsten over te maken naar Iran – geld dat zou zijn beperkt door de sancties van Washington tegen de Islamitische Republiek.  

“Het brutale gedrag van de bank werd ondersteund en beschermd door hooggeplaatste Turkse overheidsfunctionarissen, van wie sommigen miljoenen dollars aan steekpenningen ontvingen om het plan te promoten en te beschermen,” zei Geoffrey Berman, de Amerikaanse advocaat van het zuidelijke district van New York, in een verklaring.

“Halkbank zal nu verantwoording moeten afleggen voor haar gedrag bij een Amerikaanse rechtbank.”

Vorig jaar werd de plaatsvervangend algemeen directeur van de bank, Mehmet Hakan Atilla, schuldig bevonden en veroordeeld tot twee jaar en acht maanden gevangenisstraf wegens soortgelijke aanklachten. 

Reza Zarrab, een in Turkije gevestigde goudhandelaar, had in dezelfde zaak schuld bekend en getuigd tegen Atilla. 

De aanklachten van dinsdag waren gericht tegen Halkbank zelf; de Amerikaanse regering vordert de verbeurdverklaring van de som geld die de bank heeft verkregen als gevolg van de vermeende regeling.

“Halkbank vergemakkelijkte illegaal de illegale overdracht van miljarden dollars ten gunste van Iran, en veel te lang hebben de bank en haar leiders de Verenigde Staten opzettelijk bedrogen om hun acties te beschermen tegen controle. Die misleiding eindigt vandaag”, zei de assistent-directeur van de FBI lading William Sweeney Jr.

Een Turkse functionaris in de ambassade van Ankara in Washington zei dat de beschuldigingen de banden tussen Turkije en de Verenigde Staten hebben geschaad.

“Deze aanklacht vormt een extra stap die niet positief bijdraagt ​​aan de huidige situatie van de betrekkingen tussen de VS en Turkije,” meldde het officiële persbureau Reuters.

Over NAMO Nieuws

bekijk ook

Saoedische functionarissen moeten getuigen in een rechtszaak over 11 september, zegt de Amerikaanse rechter

Onder degenen die moeten worden ondervraagd, is de voormalige Saoedische ambassadeur in de VS en …

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

%d bloggers liken dit: